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CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO MONITOREO Y TESTEO

PROPÓSITO:

Contribuye con la Subdirección de Cumplimiento Monitoreo y Testeo en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

FUNCIONES:

·Efectúa una evaluación objetiva e independiente sobre las unidades y procesos revisados, proporciona servicios de consultoría con valor agregado, mejorando la administración de riesgos, el control y el gobierno corporativo del Grupo Financiero, contribuyendo así a alcanzar sus objetivos.

·Ejecuta y da seguimiento al Plan Anual de Testeo con base en la matriz de riesgos de incumplimiento de las unidades a revisar, garantizando su estricto cumplimiento a fin de reducir el nivel de exposición al riesgo de la organización y el cumplimiento con el compromiso anual de la Dir. Compliance Volcker DFA / Dir. Corp. Cumplimiento y Prevención LD-FT México.

·Reporta observaciones significativas derivadas de las actividades de control de los procesos revisados en apego al mandato de la Dir. Corp. Cumplimiento y Prevención LD-FT México y el cumplimiento de los estándares globales.

·Asegura la salvaguarda y confidencialidad de los registros, archivos y papeles de trabajo físicos y electrónicos que dan soporte a las revisiones del Programa de Testeo.

·Colabora con la Subdir. Cumplimiento Monitoreo y Testeo en la atención oportuna de requerimientos por parte de las Autoridades, Comité de Auditoría, Dirección General y Oficinas Ejecutivas en Toronto.

·Lleva a cabo en coordinación con la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (UPLD), revisiones específicas a sucursales o áreas designadas que apoyen a disminuir los riesgos en materia de prevención lavado de dinero, prevención financiamiento al terrorismo y sanciones.

REQUISITOS:

·Lic. afín.

·Experiencia en áreas de cumplimiento, auditoría, o afín.

·Conocimiento de normatividad interna (Pautas y Código de Conducta, Política de Prevención de Lavado de Dinero, Manual de Cumplimiento Global, Manual de Riesgos, etc.).

·Conocimiento de normatividad externa (Disposiciones emitidas por la CNBV Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Mercado de Valores, etc.).

OFRECEMOS:

·Sueldo competitivo

·Contratación directa con la Institución

·Prestaciones Superiores a la Ley

·Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

Zona de trabajo: Alcaldía Miguel Hidalgo – Plaza Scotiabank (Reforma)

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”.