Company Description

O Grupo Standard Bank é um grupo líder de serviços financeiros centrado em África e um impulsionador de inovação a nível mundial, que oferece uma variedade de oportunidades de carreira - além da oportunidade de trabalhar com alguns dos profissionais mais talentosos e motivados do sector. Os nossos clientes vão desde indivíduos a empresas de todas as dimensões, famílias com elevado património líquido e grandes empresas e instituições multinacionais. Somos apaixonados por criar crescimento em África. Trazer valor verdadeiro e significativo aos nossos clientes e às comunidades que servimos e criar um verdadeiro sentido de proposito para si.

Job Description

Realizar a vigilância, analisar e investigar os clientes no que diz respeito ao potencial financiamento do terrorismo e ao branqueamento de capitais relacionado com suborno, corrupção, outras infracções previstas ou outras actividades suspeitas, com base em alertas do sistema e manuais. Isto é essencial para contribuir para a garantia de que as actividades são realizadas em conformidade, a fim de evitar perdas operacionais, multas, sanções ou danos à reputação da organização.

Funções Essenciais

Analisar todas as informações relacionadas com alertas e/ou instruções recebidas, através de qualquer método ou forma, a fim de detetar possíveis casos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, evasão fiscal, violações de sanções, infracções ao controlo cambial e quaisquer outras infracções legislativas.

Avaliar os perfis de risco autónomos dos clientes como uma segunda linha de defesa, em relação aos riscos consequentes.

Analisar as informações resultantes de notícias negativas, identificação e verificação de clientes, para permitir a elaboração de sinopses exactas para apresentação às autoridades policiais e reguladoras. 

Apresentar dados, efetuar análises de dados, identificar e analisar tendências consistentes com o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras actividades suspeitas e determinar o impacto nas operações.

Qualifications

Tipo de qualificação: Certificado do Ensino Secundário/ Licenciatura 
Área de estudo: Auditoria Interna

Experiência necessária
Grupo Anti-Crime Financeiro
Conformidade
3-4 anos
Experiência em processos, produtos e sistemas bancários. Experiência em lidar com diferentes partes interessadas a diferentes níveis, tanto internos como externos.

3-4 anos
Experiência no domínio da vigilância, análise e investigação em matéria de luta contra a fraude, o suborno, o abuso de mercado, o branqueamento de capitais e a luta contra o financiamento do terrorismo.

Additional Information

Competências Comportamentais:

Articular a informaçãoVerificação de pormenoresDesenvolver conhecimentos especializadosSeguir procedimentosInteração com as pessoasInterpretação de dadosGerir tarefasCumprir prazosFornecer informaçõesTomar medidasTrabalho em equipaManter padrões
 

Competências Técnicas:

ConformidadeQuadro regulamentar do sector financeiroDeteção e gestão de fraudesConformidade legalPromover a boa governação, o risco e o controloGestão do risco