Company Description

O Grupo Standard Bank é um grupo líder de serviços financeiros centrado em África e um impulsionador de inovação a nível mundial, que oferece uma variedade de oportunidades de carreira - além da oportunidade de trabalhar com alguns dos profissionais mais talentosos e motivados do sector. Os nossos clientes vão desde indivíduos a empresas de todas as dimensões, famílias com elevado património líquido e grandes empresas e instituições multinacionais. Somos apaixonados por criar crescimento em África. Trazer valor verdadeiro e significativo aos nossos clientes e às comunidades que servimos e criar um verdadeiro sentido de proposito para si.

Job Description

Conduzir investigações aprofundadas, incluindo de pessoas politicamente expostas (PEP) ou politicamente influentes (PIP) de alto risco, relacionadas com o financiamento do terrorismo, o branqueamento de capitais, o suborno, a corrupção, outras infracções previstas ou outras actividades suspeitas.

Funções Essenciais

Analisar todas as informações relativas a alertas e/ou instruções recebidas, através de qualquer método ou forma, a fim de detetar eventuais casos de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, evasão fiscal, violações de sanções, infracções ao controlo cambial e quaisquer outras infracções à legislação.

Registar os resultados e as conclusões no formato e nos sistemas de informação exigidos e preparar e apresentar os resultados de acordo com as políticas e os procedimentos aplicáveis.

Colaborar com o Centro de Informação Financeira para tratar de crimes financeiros de grande escala ou sensíveis, na medida em que estejam relacionados com pedidos específicos emitidos pelo FIC.

Qualifications

Qualificações mínimas
Tipo de qualificação: Certificado 
Área de estudo: Auditoria Interna

Experiência exigida
Grupo Anti-Crime Financeiro
Conformidade
3-4 anos
Experiência em processos, produtos e sistemas bancários. Experiência em lidar com diferentes partes interessadas a diferentes níveis, tanto internos como externos.

3-4 anos
Experiência no domínio da vigilância, análise e investigação em matéria de luta contra a fraude, o suborno, o abuso de mercado, o branqueamento de capitais e a luta contra o financiamento do terrorismo.

Additional Information

Competências Comportamentais:

Articulação de informaçõesVerificar pormenoresDesenvolver conhecimentos especializadosSeguir procedimentosInteragir com pessoasInterpretação de dadosGerir tarefasCumprir prazosFornecer informaçõesTomar medidasTrabalho em equipaManter padrões
 

Competências Técnicas:

ConformidadeQuadro regulamentar do sector financeiroDeteção e gestão de fraudesConformidade legalPromover a boa governação, o risco e o controloGestão do risco