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Si está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase al Centro de servicio global (GSC) de HSBC y descubra lo valioso que será. HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios. Nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento, permitir que las empresas prosperen y las economías prosperen y, en última instancia, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y realizar sus metas.

Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un profesional con experiencia para incorporarse a nuestro equipo en el puesto deAccount Processor Mx

Propósito del Rol:

El rol comprende una serie de tareas que implican el análisis de KYC para múltiples procesos de RBWM (Individuals, PFAEs, Entidades, Screenings, Mantenimientos y Firmas) de riesgos High y PEP (Personas políticamente expuestas) y entorno normativo. El enfoque es de alta calidad y por lo tanto se espera que los aspirantes cumplan con las regulaciones, políticas y procedimientos de AML.

Principales Actividades:

Tener conocimientos sobre PLD, así como de las políticas y procedimientos de la línea de negocio.Disposición para trabajo en equipoHabilidades y aptitudes: Observador, meticuloso, detallado en la lectura, con capacidad de discernir la afectación y / o consecuencia que pueda llegar a tener los hallazgos, capacidad de adaptación a futuros cambios y compromiso por otorgar un trabajo de alta calidad. Generar bitácora de productividad diaria.Capacidad para trabajar con plazos ajustados y bajo presiónRevisa y analiza movimientos de transaccionalidad que estén acorde al cargo que desempeña y/o actividad.Valida documentación de IWH de acuerdo con regulación local (Artículo 115). Y documentación de origen de los fondos y/o riqueza de acuerdo con estándar global.Verificar comentarios recibidos por parte del analista de screening para ser considerado en la revisión integral del caso.Otorgar la recomendación por parte de Operaciones para validar si el cliente es apto para continuar con la relación de negocio.Solicita aprobaciones de subdirector y director divisional según corresponda el nivel de riesgo del cliente.El analista mantendrá contacto con el RM para corregir errores al momento de recibir el caso y no requiera contacto con el cliente; con la finalidad de completar el mayor número de casos (vía same time).Seguimiento de casos rechazados que no han sido liberados por parte del RM (labor de recuperación de casos).